Q：请您谈一谈杭州经侦在专业能力建设上做了哪些探索？近年来，杭州经侦聚焦“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，持续在完善机制建设、深化数据整合、强化手段应用、融合社会治理等方面下功夫，取得了一些成效。一是打造专业队伍。创建包含人才培育能级架构、课程体系及应用场景等内容标准的经侦数据人才“杭标智库体系”，结合中心孵化、挂职选派、实战对抗等多种形式，分级分类选拔培育领军专家、中高级人才。近3年，我们培育了一支涵盖200余名资金分析、数据导侦人才的专业化队伍，多人入选部经侦人才库，20余人入选省市高级、青年人才库。二是做强专业手段。对内“分层耦合”各警种资源，对外“汇聚融合”多部门数据，成立资金分析工作室，集中专业骨干力量研判，深挖沉淀资金数据复用效能，探索形成各类技战法，提升涉案资金分析核查、追赃挽损能力水平。三是用好专项机制。紧盯案件协作、数据共享、预警防范、前端治理等重点，完善案件侦办组织机制、打防治一体推进机制、重大风险监测预警机制等。Q：请您谈一谈杭州经侦在助力优化营商环境上是如何做的。我们以“11087·亲清在浙里”“金盾护杭”、为企服务月三大品牌建设为抓手，做实落细各项为企服务举措。一是严打侵企犯罪。立足经侦职能，紧盯职务侵占、挪用资金、商业贿赂等涉企经济犯罪，开展“护航2024”等专项行动，全力追赃挽损。2024年共侦办涉企经济犯罪案件360余起，挽回直接经济损失1.1亿余元，有力维护了企业合法权益。二是深化护企品牌。选拔“助企警官”，联合行业监管部门开展各类专题培训，全力培育案件侦办战斗员、防范预警宣传员、联动共治助推员，聘请相关法律专家为企业风险防范提供法律咨询，助力企业提升防范能力。三是创推增值服务。针对行业高发、产业多发、环节频发的涉企犯罪共性风险点，制定出台《刑事风险防范工作指引》《企业风控建设成熟度评价》，配套研发线上应用程序，共推送风险提示180余次。来源：浙江经侦----------本快讯所涉信息、数据转载自第三方，内容仅供参考，并不代表问道云任何明示、暗示之观点或保证。如有任何疑问或需删除，请联系kefu@wintaocloud.com

企业发展不同阶段可能面临哪些发展难题？在此过程中，公安经侦部门能提供哪些支持与服务？在上海，公安经侦部门以“蓝鲸”护企工作站为依托，根据企业不同发展阶段需求，推出利企举措、精准防范风险，让企业健康成长、安心发展。“自2024年4月成立以来，‘蓝鲸’护企工作站经过不断摸索与实践，形成了贯通全警种多部门、贯通公共法律资源、贯通三省一市九城、贯通企业全生命周期的警企联通机制，成为上海公安助力优化法治化营商环境、服务企业高质量发展的重要载体。”上海市公安局经侦总队副总队长姚文海说。Part.01让企业办事只用跑一次一家初创企业，如何快捷办理公章备案？办理特种行业许可的流程是怎么样的？签订的劳务合同是否符合法律规范？解决这些问题，企业以往可能需要往返于多个部门之间，来回跑上好几趟。如今，来到上海的“蓝鲸”护企工作站，在当地公安经侦部门牵头下，市场监管、税务、人社等部门，公安治安、交通、人口等多警种共同入驻，联动运转，一站式为企业提供服务，让企业办理业务只进一次门、只用跑一次。 一大早，松江区一商场——马利来广场负责人就来到松江区“蓝鲸”护企工作站求助。 “广场开张之后客流量一直不好，招商也存在困难，门前交通路口设置不合理是主要原因，但涉及众多部门，不知道找谁解决，能不能帮忙想想办法？”广场负责人向值班民警道出企业经营的困难。 值班民警马上将情况上报。当天，任务清单就被流转给辖区交管支队，由他们牵头“吹哨”，召集交通委、绿化市容局、街道等各方专项研究。 人行道改成非机动车道、增加一条北向南机动车道、一棵树迁移换址……上海市公安局松江分局交管支队勤务路设大队大队长梅嘉伟将马利来广场周围交通的改造方案摆了出来。各部门随即认领分工。不到两个月，改造顺利完成。 “交通改善后，老百姓逛街出行都更加方便，我们的客流马上就上去了，正在和商家谈入驻事宜。”企业负责人喜不自禁。 上海公安经侦部门充分发挥“离企业最近”的警种优势，以“蓝鲸”护企工作站为支点，解决企业初创期成长的“烦恼”，为企业初创期的品牌塑造提升硬实力，助力企业快速成长。Part.02帮助企业防范内部风险“企业步入成长期，业务规模扩大，内部治理风险也会逐渐增多。帮助企业完善内控机制，防止腐败滋生，是我们的重点任务。”上海市公安局经侦总队民警曹奇珉介绍。明明是与S物流企业合作，合同上的乙方怎么却是Y公司？去年春节刚过，长宁区某网络科技公司对物流部总监刘某进行离职审计时，发现他经手的账目十分蹊跷。公司风控部负责人汤力（化名）意识到刘某可能涉嫌侵占公司利益，但是否已经触犯刑法，没有十足把握。抱着试试看的心态，汤力来到长宁区“蓝鲸”护企工作站设在东虹桥片区的护企工作室。经过初步判断，驻点民警认为刘某的行为涉嫌犯罪。内外勾结，上演一出精心设计的“双面戏”；欺上瞒下，利用两边合同的价格差不法牟利。立案后，经侦民警对犯罪线索抽丝剥茧，与企业反复沟通，调取固定证据，最终查实了刘某的犯罪事实。今年3月，包括刘某在内的所有犯罪嫌疑人均受到法律制裁，企业追回了全部损失。案件侦破后，东虹桥“蓝鲸”护企工作室经侦民警主动上门。“管理人员权限过于集中，需要注意”“资金流向应加强监管，有关联交易风险”，民警一一指出企业存在的漏洞隐患，指导企业加强管理、完善内部风险防范。汤力表示，这次案件的侦破和民警的及时走访，有效帮助企业防范“后院起火”，对企业“蛀虫”产生巨大震慑。从“除病灶”到“治未病”，企业与“蓝鲸”工作站“双向奔赴”。自成立以来，长宁区“蓝鲸”护企工作站经侦民警累计走访企业700余家，发现并破获各类经济犯罪案件360余起，帮助企业挽回经济损失3.5亿元，发现并堵塞内部管理风险漏洞近百个。Part.03区域协同助企保畅“多亏了‘蓝鲸’护企工作站，帮我们挽回了1170余万元损失！”不久前，借助松江区“蓝鲸”护企工作站，松江公安机关成功侦破一起涉及辖区某科创企业的合同诈骗案。该公司是国内新一代信息技术产业的链主企业，业务辐射范围广，在浙江、安徽、上海等地都设有分公司。去年9月，工作站民警在走访企业时，发现了一条疑似经济犯罪的线索。民警迅速展开研判，初步锁定了犯罪嫌疑人，并掌握了部分犯罪事实——2023年5月，吴某攀附结识了该公司分公司销售代表方某、刘某。在二人帮助下，吴某利用其名下公司，虚构生产项目需先行垫资的事实，并与该公司签订合同。资金到账后，吴某向方某、刘某转账200万元好处费，剩余款项被肆意消费挥霍。真相逐步浮出水面，然而，案件却横跨三地：涉案的销售代表方某和刘某在安徽合肥，虚构生产项目的嫌疑人吴某在浙江宁波，该技术公司总部设在上海。面对跨区域的复杂情况，松江经侦马上启动长三角地区三省一市九城区域联动机制，与安徽合肥、浙江宁波公安经侦部门形成合力，抓获方某、刘某、吴某3名犯罪嫌疑人。案件成功侦破追赃，长三角区域联动机制发挥了大作用。松江区“蓝鲸”护企工作站坐落在长三角G60科创走廊。工作站立足上海松江、服务长三角，携手九城公安经侦部门签订《长三角区域公安经侦部门推进“长三角G60科创走廊九城经侦助企保畅”倡议书》，为长三角区域企业健康发展提供协同保障。“以前涉及跨区域案件，侦办取证过程复杂，协同配合手续烦琐，也常常由于分公司‘枝条蓬乱’，不知从何下手。”上海市公安局松江分局经侦支队支队长蒋永欢介绍，长三角区域联动机制建成后，九城公安经侦部门线索共享、风险联控、矛盾联调，案件办理、情况摸排实现了全贯通，跨区域协作效能进一步提升，企业权益得到了更好保护。Part.04化解涉企矛盾纠纷企业发展到一定阶段，面临转型优化，内外矛盾多发。如何有效防止“小矛盾”引发“大问题”？“蓝鲸”护企工作站依托“三所联动”机制，围绕企业劳资纠纷等，做好调解等服务，呵护企业“轻装上阵”。日前，位于青浦区的一处工地，多名工人聚集，现场一度停工。涉事企业负责人焦急地拨通了青浦区“蓝鲸”护企工作站的电话。工作站负责人迅速召集属地派出所民警赶赴现场，并派人入企走访。原来，此次纠纷是由于企业与承包方对工资结算标准产生分歧所致。工作站随即启动“三所联动”企业版矛盾纠纷化解机制。一边，工作站协调区建设和管理委员会约谈项目方、总包公司、劳务公司负责人，防止矛盾激化；另一边，青浦公安分局经侦支队组织核对工人名单及对应工资金额，分局治安、属地派出所则会同区司法局、人社局等部门，听取工人诉求，为工人提供法律咨询，消除工人顾虑。10天时间，10轮调解。终于，承包方及时支付了工人工资款，保证项目顺利复工；工人则表示通过调解获得了报酬，解决了子女就学、家人就医的迫切需求。至此，工程继续施工，企业恢复了正常运行。“依托‘蓝鲸’平台，快速聚合相关部门开展纠纷化解，大大缩短了调解周期。”负责此次纠纷调解的驻站民警徐宇超介绍。从单警种作战到多警种联动，从打击到综合治理，“蓝鲸”护企工作站已经成为上海公安护航企业发展的一张金名片。目前，上海市共有17个“蓝鲸”护企工作站，并在重点产业园区与商圈设立31个“蓝鲸”护企工作室（点），将护企服务送到企业的“家门口”，为企业提供便民高效的“一站式”服务。截至目前，依托“蓝鲸”护企工作站，上海公安经侦部门累计破获职务侵占、挪用资金等涉企经济犯罪案件2400余起，为企业提供千余次法律援助，帮助企业挽回经济损失6.9亿余元。延伸阅读完善警企联通机制公安部经济犯罪侦查局负责人表示，当前，受各方面因素影响，经济犯罪总体形势呈现出“新型经济犯罪问题突出、涉案金额居高不下、大要案件多发”的新特点。特别是涉众型、涉互联网经济犯罪持续高发，对社会治安整体状况的影响越来越大，公众感受越来越明显。从侦查办案实践来看，合同诈骗犯罪和民营企业内部腐败犯罪与企业生产经营密切相关。据介绍，公安经侦部门针对各类突出经济犯罪实施依法打击，2021年至2025年4月，全国公安机关共计破获各类经济犯罪案件47万余起。同时，全国公安经侦部门持续深化法治经侦建设，不断提高执法水平和执法公信力。比如，制定加强和改进经侦执法工作的有关规范性文件，不断提升经侦工作法治化水平；围绕企业较为关注的涉案财物问题，部署开展排查整治，推动常态化治理等。近年来，全国公安经侦部门聚焦企业急难愁盼问题，充分发挥职能作用，畅通警企沟通渠道，推出一系列助企发展新举措。公安部经济犯罪侦查局推出《公安经侦部门便民利企十项工作指引》。各地公安经侦部门认真落实工作指引要求，如浙江经侦部门明确提出“助企服务、涉企监管、护企执法、帮企力量、安企赋能”五方面十项重点举措。加强经济犯罪防范宣传。目前，全国公安机关已经连续16年组织开展“5·15全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动，针对企业关切开展多元化多渠道集中宣传，形成共同防范的强大声势。深化部门协作机制。公安部经济犯罪侦查局牵头，与全国工商联、国家发展改革委等部门持续加强配合。各地公安经侦部门积极拓展“朋友圈”，如天津市公安局会同市工商联持续深化“企业服务日”建设，为企业提供法治培训、政策解读等服务。----------本快讯所涉信息、数据转载自第三方，内容仅供参考，并不代表问道云任何明示、暗示之观点或保证。如有任何疑问或需删除，请联系kefu@wintaocloud.com

7月30日，公安部正式印发施行《公安机关资金分析鉴定机构登记管理办法（试行）》《公安机关资金分析鉴定人登记管理办法（试行）》。一个《规定》（即《公安机关资金分析鉴定工作程序规定（试行）》）和两个《办法》共同构成了资金分析鉴定的基本制度框架。作为公安机关第12项鉴定项目，资金分析鉴定不仅实现了公安经侦部门专业技术鉴定零的突破，而且弥补了公安机关大数据分析类鉴定的空白。第一章 总则指出了文件的制定目的、法律依据，厘清了资金分析鉴定机构的基本概念，明确了资金分析鉴定机构登记管理工作的原则。第一条 为规范公安机关资金分析鉴定机构资格登记管理工作，适应依法打击犯罪、维护司法公正、保护群众利益的需要，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》和有关法律法规，结合公安机关工作实际，制定本办法。第一条是制定目的和依据。《刑事诉讼法》为公安机关鉴定工作提供了基本规范，《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》（2005年通过，2015年修正）为侦查机关根据侦查工作需要设立鉴定机构提供了基本依据，它们都是制定两个《办法》的主要法律依据。两个《办法》还遵循了《程序规定》确定的资金分析鉴定工作基本原则，三者均以“公通字”形式发文，共同构成了资金分析鉴定的基本制度框架。两个《办法》制定过程中，还参考了《公安机关鉴定机构登记管理办法》《公安机关鉴定人登记管理办法》（公安部2019年第155号、第156号令）有关规定。第二条 本办法所称的公安机关资金分析鉴定机构（以下简称资金分析鉴定机构），是指经公安机关资金分析鉴定登记管理部门核准登记，取得鉴定机构资格证书并开展资金分析鉴定工作的组织。第二条是资金分析鉴定机构的定义，沿用了《程序规定》中的表述。与公安机关法医、DNA、指纹等鉴定项目一样，资金分析鉴定机构、鉴定人采用资格登记管理制度。通过明确资格标准保证鉴定人具备相应的专门知识，同时，要求鉴定机构为鉴定人提供符合规范标准的软硬件条件，采取严格的管理措施，以确保资金分析鉴定意见的科学性和可靠性。鉴于资金分析鉴定机构既可能是独立法人，也可能是非法人组织，因此将资金分析鉴定机构界定为“组织”。第三条 资金分析鉴定机构的登记管理工作应当根据有关法律法规和本办法的规定，遵循依法、公正、及时的原则，保证登记管理工作规范、有序、高效。第三条是资金分析鉴定机构登记管理工作的原则。第二章 登记管理部门阐述了资金分析鉴定机构登记管理部门的职责范围和经费保障，明确实行部省两级登记管理。第四条 资金分析鉴定机构登记管理部门（以下简称登记管理部门）负责资金分析鉴定机构的资格登记、年度审验、变更与注销、复议、名册编制与备案、监督管理与处罚等。第五条 公安部指定经济犯罪侦查局作为登记管理部门，负责各省、自治区、直辖市公安厅、局，公安部所属院校、科研机构资金分析鉴定机构的登记管理工作。省级公安机关经侦部门受公安部经济犯罪侦查局委托，作为各省、自治区、直辖市公安厅、局登记管理部门，负责所属地市级公安机关，以及省级公安机关所属院校、科研机构资金分析鉴定机构的登记管理工作。公安部经济犯罪侦查局应当加强对省级登记管理工作的指导、监督。第四条、第五条是登记管理部门的职责。第四条规定了登记管理部门所负责的事项，包括：资格登记、年度审验、变更与注销、复议、名册编制与备案、监督管理与处罚等，分别与后续章节标题和内容保持一致。第五条规定了资金分析鉴定机构的登记管理体制，与《程序规定》有效衔接。一是资金分析鉴定机构由经侦部门登记管理。资金分析技术起源于经侦部门，专业性很强，资金分析鉴定与传统鉴定项目在鉴定对象、技术标准、规范方法和日常管理等方面均存在差异。经与有关部门充分沟通协商，最终确定公安经侦部门作为资金分析鉴定的主管部门，并负责鉴定机构的登记管理工作。二是采取部省两级登记管理制度。其中，第一款通过“公安部指定”的方式，规定公安部经济犯罪侦查局作为公安部登记管理部门，负责省级公安机关和部属院校、科研机构资金分析鉴定机构的登记管理工作；第二款通过“受公安部经济犯罪侦查局委托”的方式，规定省级经侦部门作为省级公安机关登记管理部门，负责地市级公安机关和省属公安院校、科研机构资金分析鉴定机构的登记管理工作；第三款强调省级登记管理工作应接受经侦局的指导、监督。各省级公安经侦部门是受经侦局委托在辖区内开展登记管理工作，因此，登记管理工作中遇到的重大事项和问题，要及时向经侦局请示汇报。对此，还要说明以下几点，一是考虑到全国范围内县级经侦部门设置、编制以及资金分析技术条件等实际情况，明确资金分析鉴定机构只设置在省市两级经侦部门和部省两级公安机关所属院校、科研机构。县级公安机关不设鉴定机构，地市级经侦部门也不设登记管理部门。工作中要避免同一公安机关设置多个资金分析鉴定机构，造成重复建设和资源浪费。二是各鉴定机构之间没有隶属关系，无论省级、市级，还是公安院校、科研机构的鉴定机构，都可以接受委托开展鉴定工作，不受地域限制。《程序规定》第十条设置了“本地优先”的委托原则（即“本级资金分析鉴定机构有鉴定能力的，应当委托该机构”），但对于不设资金分析鉴定机构的县级公安机关，或者省市两级尚未设置鉴定机构，或者虽设立鉴定机构但超出其鉴定能力的，经上级经侦部门同意，可以向有鉴定能力的鉴定机构委托，既可以委托外地经侦部门，也可以委托公安院校、科研机构。第六条 登记管理部门的有关业务经费分别列入公安部和各省、自治区、直辖市公安厅、局的年度经费预算。登记管理部门不得收取鉴定资格登记申请单位和资金分析鉴定机构的登记、管理费用。第六条是经费的有关规定。第一款明确登记管理部门的经费列入本级公安机关预算；第二款强调登记管理部门不得收取任何费用。第三章 资格登记规定了资金分析鉴定机构的登记事项、登记条件、提交材料及审核部门和程序，强调经审核登记的机构方可进行资金分析鉴定工作。第七条 资金分析鉴定机构经登记管理部门核准登记，取得《资金分析鉴定机构资格证书》，方可进行资金分析鉴定工作。《资金分析鉴定机构资格证书》由公安部统一监制，分为正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。《资金分析鉴定机构资格证书》正本悬挂于鉴定机构住所内醒目位置，副本主要供外出办理资金分析鉴定有关业务时使用。第七条是资格证书的效力。第一款强调必须经登记管理部门核准登记，取得鉴定机构资格证书后，才能开展资金分析鉴定工作。需要强调的是，未取得资格的机构仍可以出具“资金分析报告”并推动作为证据使用，这也是“金析为证”的应有之义，但不宜作为鉴定意见类证据。第二款规定，所有鉴定机构的资格证书都是由公安部监制的统一规范样式，但根据本办法第五条，发证机关（即登记管理部门）会有所不同。需要说明的是，所有经核准登记取得的资格证书都具有同等效力，与发证机关的行政级别没有关系。第八条 资金分析鉴定机构登记的事项包括：名称、住所、法定代表人或者主要负责人、鉴定人、鉴定项目、固定资产、使用的技术标准目录等。第八条是资金分析鉴定机构的登记事项。第九条 申请资金分析鉴定机构资格，应当具备下列条件： （一）有单位名称和固定住所； （二）有适合资金分析鉴定工作的办公和业务用房，具备委托受理、检材预检、综合检验、检材保管、档案管理等功能区域； （三）有进行资金分析鉴定必需且符合相关标准的仪器设备、软件系统； （四）有进行资金分析鉴定必需的资金保障； （五）有三名以上资金分析鉴定人； （六）有完备的资金分析鉴定工作管理制度。第九条是申请条件。一是根据资金分析鉴定有关程序，第（二）项规定了鉴定机构应具备的功能区域。这里只要求具备相应的功能区域，并不强调各个区域必须使用何种名称，各地也可根据自身条件和工作需要增加功能区域。二是鉴于资金分析鉴定一般都涉及符合技术标准的分析设备和软件，在第（三）项作了强调。三是按照资金分析鉴定工作“两人鉴定、一人复核”的基本要求，第（五）项强调鉴定机构至少有三名资金分析鉴定人。其他还有关于单位名称、固定住所、资金保障、管理制度等条件。第十条 申请设立资金分析鉴定机构，应当向登记管理部门提交下列材料： （一）《资金分析鉴定机构资格登记申请表》； （二）所有资金分析鉴定人的名册； （三）所有资金分析鉴定人的《资金分析鉴定人资格证书》复印件； （四）办公和业务用房的平面图； （五）仪器设备及软件系统登记表； （六）资金分析鉴定使用的技术标准目录； （七）资金分析鉴定机构工作管理制度； （八）资金分析鉴定机构法人证明，或者同级公安机关负责人关于保证资金分析鉴定人独立开展鉴定工作的书面证明； （九）应当提交的其他材料。第十条是申请材料，与第九条分别对应。需要说明以下两点，一是鉴于鉴定人登记管理中已就鉴定人资格作出具体规定，第（三）项明确仅审查机构所属鉴定人的《资金分析鉴定人资格证书》，不再审查其他材料。二是为确保鉴定机构、鉴定人依法独立开展鉴定工作，第（八）项专门要求提供有关证明材料。其中，法人单位应提供独立法人的证明，例如科研机构等事业单位应提供“事业单位法人证书”；非法人组织应提供同级公安机关负责人的书面证明，例如省级经侦总队应提供所属法人单位的法定代表人（公安厅、局长）授权经侦部门负责人担任鉴定机构的主要负责人代理行使管理职责，并保证鉴定机构和所属鉴定人独立开展鉴定工作、承担相关法律责任的书面证明。第十一条 省级公安机关，公安部所属院校、科研机构申请设立资金分析鉴定机构，应当向公安部登记管理部门提交申请材料。地市级公安机关，省级公安机关所属院校、科研机构申请设立资金分析鉴定机构，应当向所在省、自治区、直辖市公安厅、局登记管理部门提交申请登记材料。第十二条 登记管理部门收到申请登记材料后，应当组织相关部门和领域专家集体评审，对申请登记材料进行审核，并在二十个工作日内作出是否准予登记的决定，情况特殊的，可以延长至三十个工作日。提交申请材料不全的，期限从补齐材料之日起计算。对符合登记条件的，登记管理部门应当作出准予登记的决定，在期限内颁发《资金分析鉴定机构资格证书》；对不符合登记条件的，应当作出不予登记的决定。第十一、十二条是资金分析鉴定机构资格的申请和评审程序。目前，正在研究制定资金分析鉴定机构、鉴定人评审的有关标准和程序，按照“优中选优、严把质量”的原则，组织好评审、登记工作。第四章 年度审验规定了资金分析鉴定机构年度审验不合格的情形，明确有关改正要求。第十三条 登记管理部门每年对资金分析鉴定机构资格审验一次，并及时将审验结果通报资金分析鉴定机构。第十三条是年度审验的总体要求。第十四条 资金分析鉴定机构有下列情形之一的，年度审验不合格： （一）所属资金分析鉴定人数达不到登记条件的； （二）因办公和业务用房、仪器设备、软件系统、资金保障、资金分析鉴定人能力的缺陷已无法保证鉴定质量的； （三）出具错误鉴定意见并导致发生重大责任事故的。第十四条是年度审验不合格的情形。一是鉴定人少于3人的；二是由于各种原因无法保证鉴定质量的。三是出具错误鉴定意见并导致发生重大责任事故的。第十五条 对于年度审验不合格的资金分析鉴定机构，登记管理部门应当责令其限期改正。改正期内，资金分析鉴定机构应当暂停鉴定工作。第十五条是年度审验不合格的处理措施，强调要求限期改正，且改正期内应暂停鉴定工作。第五章 变更与注销规定了资金分析鉴定机构变更登记和注销资格的情形，明确相应处理程序。第十六条 有下列情形之一的，资金分析鉴定机构应当向原登记管理部门申请变更登记： （一）变更资金分析鉴定机构名称的； （二）变更资金分析鉴定机构住所的； （三）变更资金分析鉴定机构法定代表人或者主要负责人的。资金分析鉴定机构申请变更登记，应当提交《资金分析鉴定机构资格变更登记申请表》。第十六条是申请变更登记。需要注意的是：变更机构名称、住所、法定代表人或者主要负责人属于重大事项，关系到所出具鉴定意见的证据审查，需要申请变更登记；变更其他事项，如鉴定人、固定资产、技术标准目录等，则不需要申请变更登记。第十七条 登记管理部门收到资金分析鉴定机构变更登记申请后，应当在十五个工作日内作出是否准予变更登记的决定。准予变更登记的，重新颁发《资金分析鉴定机构资格证书》。第十七条是登记管理部门对变更登记的审核程序。第十八条 资金分析鉴定机构有下列情形之一的，登记管理部门应当注销其鉴定资格： （一）年度审验不合格，在责令改正期限内没有改正的； （二）提供虚假申报材料骗取登记的； （三）因主管部门变化需要注销登记的； （四）需要注销登记的其他情形。第十八条是注销鉴定机构资格的情形。一是年度审验不合格且未按期改正的；二是申报材料弄虚作假骗取登记的；三是主管部门发生变化的。资金分析鉴定机构设置在“省、市两级公安机关经侦部门资金分析鉴定中心（实验室）”，即经侦部门是资金分析鉴定机构的主管部门。第十九条 资金分析鉴定机构的鉴定资格注销后，登记管理部门应当向资金分析鉴定机构的主管部门发送《注销资金分析鉴定机构资格通知书》，收回《资金分析鉴定机构资格证书》。第十九条是鉴定机构资格注销的程序。第二十条 被注销鉴定资格的资金分析鉴定机构，经改正后符合登记条件的，可以重新申请登记。第二十条是重新申请鉴定资格。被注销资格的鉴定机构只能重新申请并通过评审才能再次获得鉴定资格，且只要改正后符合条件就可以重新申请。第六章 复议规定了资金分析鉴定机构申请复议和登记管理部门作出复议决定的程序。包括第二十一条和第二十二条。第二十一条 资金分析鉴定机构对登记管理部门作出不予登记、年度审验不合格、不予变更登记或者注销登记等决定不服的，可以在收到相应通知后三十个工作日内向登记管理部门申请复议，并提交《资金分析鉴定机构复议申请表》。第二十二条 登记管理部门收到有关复议申请后，经集体研究，应当在十五个工作日内作出复议决定，并在十个工作日内将《复议决定通知书》送达申请复议的单位。 第七章 名册编制与备案规定了登记管理部门对本部门核准登记的资金分析鉴定机构的名册编制和备案登记要求。第二十三条 登记管理部门应当按照登记管理权限，将核准登记的资金分析鉴定机构编入本部门管理的资金分析鉴定机构名册。第二十四条 登记管理部门应当按照有关规定，对核准登记的资金分析鉴定机构进行备案登记。第二十三、二十四条是名册编制和备案登记的原则要求。第二十五条 省、自治区、直辖市公安厅、局登记管理部门应当将本部门核准登记的资金分析鉴定机构名册和备案登记情况每年度更新，并报公安部登记管理部门备案。第二十五条是上报备案的要求。根据本办法第五条，省级经侦部门受经侦局委托开展登记管理工作，并接受经侦局的指导、监督，故应当将本部门管理的鉴定机构有关情况及时更新，并报经侦局掌握备案。第二十六条 登记管理部门应当建立资金分析鉴定机构档案。资金分析鉴定机构档案包括本办法第十条第（一）项至第（九）项，以及资格的年度审验、变更、注销等资料。第二十六条是鉴定机构档案管理的要求。第八章 监督管理与处罚规定了登记管理部门对资金分析鉴定机构监督管理内容，明确了责令暂停鉴定工作、通报批评、给予处罚等措施的情形。第二十七条 登记管理部门应当对资金分析鉴定机构进行监督管理。内容包括： （一）鉴定基础设施和工作环境情况； （二）鉴定用仪器设备、软件系统的配置、维护和使用情况； （三）鉴定工作业绩情况； （四）资金分析鉴定人专业技能培训情况； （五）鉴定文书档案和检材保管情况； （六）鉴定工作规章制度和执行情况； （七）遵守鉴定程序、技术标准和鉴定质量管理情况等。第二十七条是登记管理部门对鉴定机构监督管理的具体内容，涉及鉴定基础设施、工作环境、仪器设备、软件系统、鉴定人培训、文书档案和检材保管、规章制度等多方面内容。第二十八条 对举报、投诉资金分析鉴定机构的，登记管理部门应当及时进行调查，并根据调查结果依法进行处理。第二十八条是对鉴定机构投诉、举报的处理程序。第二十九条 对资金分析鉴定机构违反本办法的，登记管理部门可以下达《责令改正通知书》，责令其在三个月内改正。第二十九条是责令整改程序，整改期为三个月。第三十条 资金分析鉴定机构出具错误鉴定意见并导致发生重大责任事故的，应当在发现发生重大责任事故三个工作日内，向登记管理部门书面报告。省、自治区、直辖市公安厅、局登记管理部门接到书面报告后，应当及时将情况上报公安部登记管理部门。第三十条是出具错误鉴定意见并导致发生重大责任事故应当及时报告的要求和程序，强调鉴定机构应当在三个工作日内向登记管理部门书面报告，省级登记管理部门还要及时报公安部登记管理部门第三十一条 资金分析鉴定机构有下列情形之一的，登记管理部门应当立即责令其暂停鉴定工作： （一）不能保证鉴定质量的； （二）无法完成资金分析鉴定的； （三）仪器设备和软件系统不符合鉴定要求的； （四）未按规定办理变更登记手续的； （五）擅自增加鉴定项目或者扩大受理鉴定范围的。被暂停鉴定工作的资金分析鉴定机构，不得出具资金分析鉴定意见。 第三十一条是应暂停鉴定工作的情形。一是无法保证鉴定质量的；二是无法完成鉴定的；三是仪器设备、软件系统不符合鉴定要求（可能影响鉴定质量的）；四是未办理变更登记手续（可能影响证据审查的）；五是擅自增加鉴定项目或者扩大受理鉴定范围的。需要说明的是，资金分析鉴定机构只能开展资金分析鉴定，不得擅自增加或受理其他鉴定项目。对于一些同时具有其他鉴定项目资格的机构，应按相关规定办理。第二款强调，被暂停鉴定工作的机构不得出具资金分析鉴定意见。第三十二条 资金分析鉴定机构有下列情形之一的，登记管理部门应当予以通报批评： （一）所属资金分析鉴定人因过错被注销鉴定资格的； （二）出具错误鉴定意见并导致发生重大责任事故不及时报告的； （三）登记管理部门限期改正逾期不改的； （四）其他应当通报批评的情形。 第三十二条是应通报批评的情形。一是所属鉴定人因过错被注销鉴定资格的。《鉴定人办法》将具体规定鉴定人被注销鉴定资格的情形，包括过错和非过错两类。这里只强调鉴定机构没有尽到监督、管理责任，导致所属鉴定人因过错被注销资格的。二是出具错误鉴定意见并导致发生重大责任事故不及时报告的。三是限期改正逾期不改的。第三十三条 资金分析鉴定机构有下列情形之一的，登记管理部门将视情建议有关部门对有关责任人给予相应的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）弄虚作假出具鉴定意见，造成冤假错案等严重后果的； （二）违反有关规定，导致检材污染、灭失，造成严重后果的； （三）违反保密规定，造成严重后果的； （四）其他应当予以处罚的情形。第三十三条是对鉴定机构有关责任人进行追责的规定。一是弄虚作假出具鉴定意见，造成冤假错案等严重后果的。注意必须是既有弄虚作假出具鉴定意见的行为，又造成了冤假错案等严重后果。二是违反规定，导致检材污染、灭失，造成严重后果的。《程序规定》第二十九条规定，“资金分析鉴定应当以委托单位提交的资金数据及其他数据为分析对象”，并强调资金分析鉴定人应“对备份资金数据进行校验、清洗、分析”。也就是说，委托单位负责调取送检数据，并保证其真实性、完整性、合法性；鉴定机构不得调取相关数据，并要对鉴定过程中的鉴定数据与送检数据的一致性负责。三是违反保密规定，造成严重后果的。《程序规定》第二十九条还规定，“鉴定机构应当对鉴定材料保管、存储并做备份，不得对外传输或拷贝。”因此，第（二）（三）项根据《程序规定》作出了相应规定，同样必须既违反相关规定，又造成严重后果。第九章 附 则规定了文件施行时间。第三十四条 本办法自发布之日起施行----------本快讯所涉信息、数据转载自第三方，内容仅供参考，并不代表问道云任何明示、暗示之观点或保证。如有任何疑问或需删除，请联系kefu@wintaocloud.com

党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，将构建高水平社会主义市场经济体制摆在更加突出位置。作为改革开放排头兵、创新发展先行者，上海具有开放、创新、包容的鲜明城市品格，在我国城市中经济要素全球最齐、经济总量全国最高，大量新政策、新技术、新业态首先在上海试点探索。在此背景下，不少新型经济犯罪在上海首次出现，上海公安经侦部门承担着以一域之稳促全局之安的使命重任。面对新形势新要求，上海公安经侦部门在上级党委政府的领导下，立足上海“五个中心”建设大局，按照“三个一流”的奋斗目标，依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，以数字警务驱动主动警务、预防警务，推进警种专业化建设，加快形成和提升新质战斗力，为构建高水平社会主义市场经济体制做出积极贡献。·更加突出战法创新，筑牢守护经济安全“防波堤”针对新型经济犯罪的特点和规律，不断创新应对战法，充分利用上海在经济、金融、科技等方面的资源优势，依托“情报、指挥、行动”一体化运行机制，对接行业龙头和监管部门，动态掌握经济发展态势、发案趋势，以及金融、商贸、涉税、证券等领域风险因子，围绕“监测立项、合成研判、分类处置、复盘认定”四个环节项目化开展风险管理，主动发现打击新型和隐性经济犯罪，不断压降犯罪生存空间。目前，上海经济犯罪主动打击率已超过60%，通过打苗头、防未然，将百姓、企业的损失降到最低。·更加突出技术革新，打造穿透涉案资金“撒手锏”针对新型经济犯罪资金体量大、层级多的问题，打造首批省级经侦“资金分析技术”重点实验室，探索大模型应用等前沿技术，自主研发全场景资金智能分析工具，实现“民警问、模型答”，让复杂的涉案资金“原形毕露”，项目带头人龚晨荣获全国五一劳动奖章。同时，遴选专业能力强、业务拔尖的民警，全力推进公安部部署的“金析为证”试点工作，出具资金分析报告16份，6起案件分析报告被人民法院采信并写入判决书。   ·更加突出队伍转型，锻造攻坚疑难案件“排头兵”针对新型经济犯罪数字化程度日趋加深的新特点，按照“50名核心—100名精英—300名基础”的目标，培育上海公安经侦数据分析师队伍，全市超过三分之一的经侦民警取得资质认证。目前，从宏观研判市场动态、实时监测资本市场异常波动，到分析海量交易数据、顺藤摸瓜锁定犯罪团伙，从精准抓取犯罪风险特征点，到投资、生产、贸易、消费等各环节专业研判，上海经侦研判发现新型经济犯罪的能力大幅提升，率先破获了一大批新案样板案，为全国公安经侦部门提供了可复制、可推广的经验。·更加突出蓝鲸护企，当好服务在沪企业“店小二”上海公安经侦部门全力打造“沪企管家、护企有我”品牌，建立市、区两级17家“蓝鲸”护企工作站。一年来，上海“蓝鲸”护企工作站充分发挥近企亲企优势，积极落实“安企、助企、优企”举措，多元化解涉企矛盾纠纷，切实保护企业合法权益，精准服务企业高质量发展，主动发现破获各类涉企经济犯罪案件2160余起，累计为受害企业挽回经济损失6.9亿余元。同时，开发课程30余门，主动送教上门、送法到家，进企业宣讲130余场，帮助企业完善内控、降本增效，增强抵御风险能力，做到了“企业有需求、蓝鲸有回应”。·更加突出源头治理，助力铲除滋生犯罪“风险点”为有效预防和减少经济犯罪，积极加强与行政监管部门的“行刑衔接”，研究开发风险企业筛查大模型，定期对风险特征点开展滚动筛查，抢在风险发生前，助力监管部门精准识别、有效管住“坏企业”，充分放活“好企业”，更好激发市场活力。对破获的各类新型经济犯罪案件，开展全面复盘评估，总结类案特征与风险点，深挖管理漏洞，重构行业生态，及时报告党委政府，支撑开展源头整治，打造经济犯罪“从治罪到治理”的闭环。----------本快讯所涉信息、数据转载自第三方，内容仅供参考，并不代表问道云任何明示、暗示之观点或保证。如有任何疑问或需删除，请联系kefu@wintaocloud.com